a) Identificación de Individuos para prevención de fraude por Suplantación de Identidad.

b) Aplicativos para el cumplimiento de la Política Conozca a su Cliente.

c) Detección de clientes PEP, PEP Relacionado, Administrador de Fondos de Terceros.

d) Verificaciones automatizadas de individuos contra listas de organismos internacionales y antecedentes delictivos.

e) Mecanismos de actualización de datos para cumplir con los requerimientos de la Ley 8204.

f) Apoyo en la apertura de cuentas planillas

g) Conexión con el Tribunal Supremo de Elecciones para consulta de Cédulas de Identidad.

h) Digitalización y Administración Electrónica de Documentos.

i) Software de Análisis Investigativo.

j) Conexión a la Consulta RACSA-Migración para Verificación de Identidad de Extranjero.

k) Calificador de Riesgo.

El tiempo en su empresa cuenta

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Almacenamiento seguro

Toda la Información y datos deben considerarse como un elemento clave y fundamental en la toma de decisiones de alto valor.